İstanbul’da fon soruşturması kapsamında 63 şüpheliye adli işlem yapıldı. Gözaltılar sürerken, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturmasında, toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltı ve yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin mal varlıkları üzerinde tedbir kararları alındı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları üzerine Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler gibi şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketleri mercek altına alındı. MASAK’tan talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair tespitler yapıldı.
Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bazı yönetim kurulu üyeleri ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Takip eden günlerde Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere çok sayıda kişi daha gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 15 şüpheli yakalanırken, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, SPK’nın denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, adı geçen fon şirketlerinin yöneticileri, yetkilileri ile eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlıkları üzerinde, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında işlem yapılmaması yönünde ilgili tüm kurumlara bildirimde bulunuldu. Bu kapsamda mal varlıklarının kaçırılmasının, devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildi.
Soruşturma sürecinde Pusula ile bağlantılı 1 kişi tutuklandı, 30 şüpheli gözaltına alındı ve 12 şüpheli firari konumda bulunuyor. Tera bağlantılı grupta ise 2 şüpheli tutuklu, 12 şüpheli gözaltında ve 1 şüpheli firari durumda. Hedef Holding ve Info Yatırım ile bağlantılı 4 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
