Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Haluk Levent’in de bulunduğu şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi oluştuğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşan bilgilere göre, Haluk Levent, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler için kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu belirtildi.
Kararda, şüphelilerin beyanları, hesap hareketleri, MASAK raporu, telefon incelemeleri ve derneğe ait malvarlığının eksiltildiğine dair delillerin dikkate alındığı ifade edildi. Derneğe gelen bağış paraları ve bütçeden yapılan harcamalara ilişkin incelemelerin ise sürdüğü kaydedildi. Dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı, bu nedenle 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği vurgulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen operasyonda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma yapıldı. MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik/fiziki takip sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu, yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve bahis oynayarak para kaybettikleri tespit edildi.
Ayrıca, şüphelilerin kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği de belirlendi. Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz’da gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda 9 zanlı daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 10’u tutuklandı. Eş zamanlı operasyonlarda ise 17 şüpheli daha gözaltına alındı ve bunlardan 11’i adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
