Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 29 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün finansal hareketlerini organize eden 23 şirkete kayyum atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütün yurt içi ve yurt dışı finansal hareketlerini organize eden, kayıt dışı transferleri kolaylaştıran ve suç gelirlerini aklayan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 23 şirkete kayyum atanması kararı da alındı.
Başsavcılık, çıkar amaçlı suç örgütüyle iltisaklı şahısların ve şirketlerin, örgütün para ve malvarlığı hareketlerini düzenlediğini tespit etti. Bu şahıslar ve şirketler, kayıt dışı finansal transferleri organize ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler yürüttü.
Soruşturma delillerine göre, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunduğu, ayrıca taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi.
Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiği tespit edildi. Bu yöntemlerle örgütün finansal ağının genişletildiği anlaşıldı.
Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmı çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden yapıldı. Önemli bir kısmı ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı güvenilir kuryeler vasıtasıyla ulaştırıldı.
Usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu hizmetlerin, suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırladığı ifade edildi.
